Для иных организаций

18 августа 2018 года вступают в силу изменения к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -Инструкция), утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения вносятся в Приложение № 4 к Инструкции.

Скорректирован порядок представления информации в Росфинмониторинг. Уточнен Справочник кодов видов операций, информация о которых передается в Службу.

В частности, исключен код 4001 "Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя". Такие операции исключены из перечня подлежащих обязательному контролю по причине запрета кредитным организациям заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Одновременно справочник дополнен новым кодом 7006, описывающим операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере более 10000 рублей, совершаемые физическим лицом, включенным в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  а также операции, направленные на осуществление выплаты по обязательствам физического лица, возникшим у него до включения его в указанный перечень.