На сайте Росфинмониторинга появился доклад о виде государственного контроля (надзора) за 2025 год

Росфинмониторинг использует автоматизированную систему дистанционного мониторинга. И ее результативность – 100%: в каждой проверке, проведенной с ее помощью, подтверждены нарушения.

Всего проведено:

• 142 плановых проверки

Из них 109 выездных и 33 документарных. Ни одной внеплановой. Нарушения выявлены в 100% случаев – у всех 142 проверенных организаций. Итого выявлено 812 нарушений, то есть в среднем более 5 нарушений на одну проверку.

• 9 400 профилактических мероприятий, но почти треть из них (3192) – это консультирование

Кроме того, возбуждено 247 дел об административных правонарушениях, а также назначено 193 наказания: 68 предупреждений и 125 штрафов. Общая сумма штрафов – 10,1 млн рублей.

Планы Росфинмониторинга на 2026 год:

• Усилить риск-ориентированный подход
• Повышать знание законодательства о ПОД/ФТ (готовимся к взаимной оценке)
• Информировать о новых рисках (бенефициарные владельцы, новые технологии)
• Повысить качество представляемой субъектами информации в Росфинмониторинг
• Повысить эффективность взаимодействия Росфинмониторинга и контролируемых лиц

Лучшая стратегия субъектов 115-ФЗ в 2026 году – это внутренний аудит, актуализация ПВК, корректное заполнение ФЭС и обучение сотрудников до того, как придет проверяющий.