Заказать звонок
Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (не НФО)
Росфинмониторинг опубликовал проект приказа «О внесении изменения в приложение № 7 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (далее – Проект).
Инструкцию предполагается актуализировать в связи со вступлением в силу 24.08.2021 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства», которым будут изменен перечень документов, подлежащих установлению для иностранных граждан.
Проект предлагает дополнить справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а именно добавить туда код 43 - Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.
Предполагается, что изменения, вносимые Проектом, вступят в силу 24.08.2021.
В случае принятия Проекта вам будет необходимо:
- Провести дополнительный инструктаж сотрудников;
- Внести изменения в ПВК;
- Провести дополнительный инструктаж в связи с утверждением новой редакции ПВК.
- Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит:
- своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
- своевременно формировать отчетность в Росфинмониторинг;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
- получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
