Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

19 мая 2020 года Росфинмониторинг проинформировал поднадзорных ему субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер, принимаемых в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно информации «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе по представлению в Росфинмониторинг сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, зависит от мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые приняты в субъектах Российской Федерации.

В случае если деятельность организации и/или индивидуального предпринимателя временно приостановлена законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, срок исполнения обязанностей наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода приостановки деятельности.

В случае если организации и/или индивидуальные предприниматели начали осуществлять деятельность до завершения нерабочего периода, все требования законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо исполнять в обычном режиме.

Дополнительно сообщается, что Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.

Информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news/4514