Заказать звонок
Для Некредитных финансовых организаций
Информационное письмо Банка России о выявлении лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
На официальном сайте Банка России было опубликовано «Информационное письмо о выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» № ИН-014-12/84 от 29.12.2018.
Согласно информации указанной в письме, в случае выявления среди своих клиентов лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения Банк России РЕКОМЕНДУЕТ информировать о данном факте Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в личном кабинете в разделе «РИСКИ ПОД/ФТ».
