Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

19 апреля 2021 г. Правительством Российской Федерации вынесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который разработан во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок с целью привести в соответствие законодательство Российской Федерации. В будущем законопроект может внести некоторые изменения в деятельность субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.

Проектом федерального закона планируется ввести новые положения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. Вводится понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и  «протектор».
  2. Уточняется перечень информации, которую необходимо устанавливать в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе необходимо будет устанавливать данные вышеуказанных лиц.
  3. Проект федерального закона уточняет обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
  4. Вводится обязанность для доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица исполнять обязанности, предусмотренные для субъектов ст. 7.1 Федерального закона.
  5. Субъектами ст. 7.1 станут также лица, осуществляющие операции по созданию иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также их куплю-продажу.

В данный момент проект федерального закона зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

 

Обращаем ваше внимание!

В будущем вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в ПВК в течение 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  2. Провести целевой инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции ПВК.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит:

  • исчерпывающую информацию по всем изменениям;
  • обновленные документы;
  • сформированную отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.

Уточнить перечень сведений, подлежащих установлению при идентификации, какие субъекты должны представлять сведения, подробности о проведении дополнительного инструктажа вы можете, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок Получить консультацию