Заказать звонок
7 мая 2024 г. Росфинмониторинг на своем официальном сайте разместил Информационное сообщение, где разъяснил об обновлении информации в ФЭС
Обновления проведены в справочниках к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описанию кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам.
Изменения вступят в силу по истечении 30-ти дней с момента их размещения на официальном сайте РФМ, а именно с 5 июня 2024 года.
В связи с изменениями вам необходимо:
- Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 5 июля 2024 г.
- Провести обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа и зафиксировать факт проведения обучения во внутренних документах
Компания «Акцепт Групп» готова оказать
Помощь по любым вопросам, возникающим в вашей организации:
- Подготовка уведомлений в Роскомнадзор, на основании предоставленных вами данных
- Корпоративное сопровождение бизнеса
- Устные или письменные юридические консультации
- Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности
- Формирование отчетности во все надзорные органы
- Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов
- Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации
