ФАТФ представила доклад о противодействии незаконным финансовым потокам. В нем рассмотрен глобальный обзор государственно‑частных партнерств (ГЧП) и механизмов защиты данных

В мире действует не менее 84 механизмов государственно‑частного взаимодействия. Согласно докладу, такой обмен информацией помогает эффективнее выявлять подозрительные операции и пресекать незаконную финансовую деятельность.

Итоги:

1. Более 75% юрисдикций используют партнерство для обмена стратегической информацией
2. 55–66% применяют механизмы для оперативного обмена данными
3. В сотрудничестве задействуют инновации (зашифрованные платформы) и новых участников (операторы связи, цифровые платформы)

Один из примеров успеха: в Южной Африке благодаря взаимодействию банков и правоохранителей ликвидировали финансовую пирамиду и заблокировали 60 счетов на сумму свыше 450 000 долларов. ФАТФ прорабатывает механизмы обмена информацией с учетом защиты персональных данных.