Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При разработке проекта федерального закона учитывались требования положений 7-ой Рекомендации Группы ФАТФ.

Предлагается дополнить новой статьей 75 "Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В соответствии с указанной статьей к мерам по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения относится:

• замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах;
• обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в названный перечень, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
• обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостановить операцию на срок

5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое или физическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Проектом федерального закона предлагается установить, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Ссылка на законопроект: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/298156-7