Заказать звонок
Для всех субъектов № 115-ФЗ
На рассмотрение в Государственную Думу предложен законопроект № 1120950-7 о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Законопроект):
Согласно Законопроекту с 22 августа 2021 года на территории Российской Федерации должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховщиков путем создания филиалов.
Предполагается, что такие иностранные организации будут являться самостоятельными субъектам страхового дела, которые будут наделены статусом страховщика наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования России.
В связи с этим предлагается внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» соответствующие изменения: дополнить перечень субъектов № 115-ФЗ новым видом организаций – иностранные страховые организации, которые будут обязаны в полной мере соблюдать все требования действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В случае принятия законопроекта организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию о требованиях закона и нормативных актов Банка России с комментариями и пояснениями;
- обновленные документы;
- доступ к обучающим мероприятиям.
Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесениия изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
