Новый законопроект по распространению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на участников рынка цифрового рубля был внесен в Госдуму 15 марта 2024 года

Основная цель законопроекта – это вовлечение участников платформы и оператора платформы (Банка России) для исполнения многоуровневой модели антиотмывочных требований.

При этом на Центральный Банк возлагаются основные требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в связи с этим регулятор будет оценивать уровень риска совершения конкретной операции и присуждать ей одну из 3-х групп. По всем операциям, вызывающим подозрения, Банк России будет сообщать в Росфинмониторинг.

В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2025 г.