ФАТФ призывает к применению усиленной комплексной проверки, а не контрмер, в отношении определенных юрисдикций. Дальнейшие шаги этих стран в построении эффективных систем ПОД/ФТ будут напрямую влиять на их статус в международной финансовой системе

На сайте Росфинмониторинга опубликовано Публичное заявление ФАТФ

В странах, входящих в группу высокого риска, выявлены значительные недостатки в режимах ПОД/ФТ

К таким странам относятся:

1. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
2. Исламская Республика Иран (ИРИ)
3. Республика Союз Мьянма

ФАТФ призывает членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в более серьезных случаях принимать контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих из этих стран. За рамками ФАТФ данный перечень часто называют «черным» списком.