28 декабря 2024 года был опубликован Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В Федеральный закон № 115-ФЗ вносятся поправки, которые расширяют сферу применения законодательства РФ о ПОД/ФТ. Теперь в эту сферу включается направление, связанное с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Финансирование экстремистской деятельности – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с УК РФ, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Расширяется перечень оснований для включения/исключения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Основания будут связаны с совершением преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Фигурант перечня будет вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в пределах размеров, установленных Правительством РФ по согласованию с Банком России. В текущее время установлена фиксированная сумма – 10 000 рублей.

Кроме того, появляется новое основание для приостановления операций – решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в результате совершения преступления и их использование в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Дополняется статья 10 Федерального закона № 115-ФЗ в части направления Росфинмониторингом в компетентные органы иностранных государств запросов о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в связи с их использованием в целях отмывания доходов.

Закон вступает в силу 1 июня 2025 года.