Для всех субъектов 115-ФЗ

Росфинмониторингом опубликован перевод информации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) «Риски ОД/ФТ, связанные с COVID-19, и политические меры реагирования».

В документе отмечается, что в результате распространения эпидемии коронавируса и принимаемых в связи с ней мер наблюдается рост преступной активности и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). В документе раскрыты наиболее популярные способы незаконных действий с целью ОД/ФТ на фоне эпидемии COVID-19, а также содержится список возможных мер реагирования на угрозы, в том числе на уровне частных компаний.

Документ ФАТФ предназначен для информирования и призван помочь минимизировать потенциальные риски вовлечения в процесс ОД/ФТ.

Рекомендуем ознакомиться с данным документом и обратить особое внимание на увеличение определенных рисков и способы управления ими. С целью эффективной борьбы с рисками рекомендуем провести необходимое обучение сотрудников.

Ознакомиться с переводом документа на русский язык можно по ссылке: http://www.fedsfm.ru/.../covid-19-aml-cft_(003).docx