Быть подготовленным к любой проверке – значит не только минимизировать финансовые и репутационные риски, но и демонстрировать стандарт ведения бизнеса

Напомним, что 7 октября 2025 года вступил в силу Приказ Федеральной пробирной палаты № 81н «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который пришел на смену правилам, установленным ранее действовавшим Приказом № 141н.

Таким образом, должностные лица Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов будут руководствоваться обновленными процедурами при организации и проведении проверок.

На что стоит обратить внимание?

Несмотря на то, что значительных структурных изменений в регламенте не произошло, мы выделили несколько ключевых нововведений, имеющих практическое значение:

• Унификация документооборота. В приложении к Порядку теперь содержатся образцы:

1. Письмо с информацией о возможном несоблюдении контролируемым лицом «антиотмывочных» требований
2. Ходатайство о продлении срока проведения проверки
3. Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства

Это существенно упрощает и стандартизирует процесс информирования со стороны регулятора.

• В целях предоставления проверяемым лицам дополнительного времени для подготовки срок уведомления о начале плановой выездной проверки установлен до 3 рабочих дней

Рекомендуем ознакомиться с текстом Приказа № 81н и учесть указанные изменения при построении внутренних процедур взаимодействия с контролирующими органами.