С 12 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России № 7126-У, устанавливающий порядок представления формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг организациями, поднадзорными Банку России

Указание Банка России от 30.06.2025 г. № 7126-У, которое устанавливает обновлённый порядок направления формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг организациями, находящимися под надзором ЦБ РФ.

Новый документ отменяет ранее действовавшее Указание № 4937-У от 17 октября 2018 года и вводит следующие ключевые изменения:

• устанавливается формат передачи сведений в Росфинмониторинг;
• способы передачи сведений в Росфинмониторинг;
• закрепляется перечень случаев, когда информация передается в Уполномоченный орган;
• а также вопросы технического характера, касающиеся формирования и передачи сведений в Уполномоченный орган.

Вступление в силу указанного правового акта потребует от организаций, поднадзорных Банку России, внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.