Для НФО

21 сентября 2021 года НФО получили «Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям».

С 1 октября 2021 года вступают в силу изменения в статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ, которые расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. К таковым отнесены операции по получению или расходованию денежных средств и (или) иного имущества некредитными финансовыми организациями, которые не входят в определенный законом круг субъектов.

Для того чтобы обеспечить реализацию изменений, вам потребуется принять комплекс мер организационно-технического характера.

В связи с этим Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за возможные нарушения порядка представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, подлежащих контролю.

Данное решение Центрального Банка РФ согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Несмотря на послабление контроля со стороны Регулятора, НФО должны соблюдать требования законодательства в сфере ПОД/ФТ на регулярной основе.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию