Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила классификацию участников рынка драгоценных металлов и камней по уровням риска в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Актуализированный реестр, опубликованный 5 декабря, содержит актуальный список компаний с присвоенной категорией риска. Такая оценка является ключевым элементом системы риск-ориентированного подхода, позволяя регулирующим органам и самим участникам рынка эффективнее выстраивать меры внутреннего контроля.

Ознакомиться с обновленными данными и скачать таблицу можно в соответствующем разделе на официальном сайте Федеральной пробирной палаты.