С 13 июня 2024 г. субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ получили активный индикатор риска (риск-оценку) в своем Личном кабинете на портале Росфинмониторинга

Риск-оценка в Личном кабинете РФМ служит показателем качества выполнения организациями требований по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Оценка выставляется автоматически на основе нескольких параметров и может иметь низкий уровень («зеленая ромашка»), умеренный (желтые лепестки), повышенный (оранжевые лепестки) или высокий (красные лепестки). Она присваивается иным субъектам и субъектам статьи 7.1. Федерального закона №115-ФЗ.

До этого момента только нотариусы и аудиторы имели активную риск-оценку среди субъектов статьи 7.1, однако теперь этот индикатор риска доступен для всех категорий субъектов (за исключением НФО).

Риск-оценка в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга имеет большое значение для организаций и предпринимателей, работающих в сфере ПОД/ФТ, поскольку она позволяет им оценить качество выполнения своих обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ глазами надзорных органов.