Положения законодательства в сфере ПОД/ФТ будут актуализироваться

Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг предложил проект поправок в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее – Постановление № 209).

Проект предполагает актуализацию отдельных статей Постановления № 209 в связи с изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В частности, изменения в формулировки положений Постановления будут внесены в связи со вступлением 30.01.2021г. в силу части положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Напоминаем, что согласно данному Федеральному закону у организаций и индивидуальных предпринимателей осталось только одно основание для отказа в выполнении распоряжения клиентов в осуществлении операций – возникновение у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Подробно об этих изменениях вы можете прочитать в февральском номере специализированного журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ».

Подайте заявку и получите Журнал.

Заказать Журнал

Также предполагается, что субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны будут информировать Росфинмониторинг как об отдельных операциях клиентов, которые вызывают подозрения в том, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма, так и о совокупности таких операций.

Предполагается, что обновления вступят в силу 01.09.2021 г., за исключением отдельных положений, касающихся деятельности кредитных организаций, которые вступят в силу с 01.03.2022 г.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

Задать все интересующие вас вопросы, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок Получить консультацию