Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо обновить Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 декабря 2022 года вступают в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. № 1912.

Теперь субъекты «антиотмывочного» закона, указанные в статье 5 и пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны  незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений заморозить (заблокировать) денежные средства или иное имущество организации или физического лица, включенных в Перечни, проинформировать об этом Росфинмониторинг. Также уполномоченный орган будет информировать о лицах, в отношении которых такие решения были отменены.

С 1 декабря 2022 года субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (адвокаты, нотариусы, бухгалтеры и т.д.) будут обязаны информировать Росфинмониторинг о примененных в отношении своих клиентов мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ранее указанные лица были уполномочены осуществлять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляли.

Изменения также внесены в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 и Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1188. Изменения коснулись Программ осуществления внутреннего контроля, содержащихся в ПВК.

В связи с изменениями вам необходимо:

1. Внести изменение в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Провести внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ
3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах