Массовые проверки субъектов ювелирной отрасли продолжаются и на сегодняшний день

20 октября 2023 г. вступает в силу Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н. Приказ устанавливает порядок проведения проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Такие проверки будут проводить должностные лица Пробирной палаты и ее территориальных органов.

Проверка будет осуществляться на основании присвоенного контролируемому лицу уровню риска несоблюдения:

1. Требований Федерального закона № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ
2. Пункта 17 Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. № 219

В ходе проверки должностные лица Пробирной палаты могут запрашивать информацию или документы в органах государственной власти, органах местного самоуправлениях и иных организациях любым доступным способом.

Информирование контролируемого лица осуществляется при наличии сведений о признаках нарушений требований законодательства.

Проверка (плановая или внеплановая) может проводиться как в документарной, так и в выездной форме.