Изменения будут внесены Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".

Закон вступает в силу 27 июня 2019 года.

Статья 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" будет дополнена операцией, подлежащей обязательному контролю. Обязательному контролю будет подлежать операция по получению гражданами наличных денег с использованием платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком и он расположен в государстве (на территории), включенном Росфинмониторингом в специальный перечень.  Доступ к этому перечню ограничен. До кредитных организаций он доводится через их личные кабинеты.

Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны будут передать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, сведения об операции, которые должны фиксироваться и передаваться по указанным операциям в Росфинмониторинг также будут предусмотрены в пункте 5.13 статьи 7 Закона 115-ФЗ.