28 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»

Указанный закон дополняет пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" абзацем следующего содержания:

"Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаниях, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций."

Закон 281-ФЗ вносит изменения так же в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Помимо иных изменений, Закон 151-ФЗ дополнен статьей 4.1-1, которая содержит требования к органам управления микрофинансовой компании, которая в том числе содержит требования и к деловой репутации специального должностного лица микрофинансовой компании.

Вступление в силу указанных изменений повлечет за собой изменения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для микрофинансовых компаний (МФК).