Заказать звонок
Для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе
03 июля 2019 года опубликован Федеральный закон от 03.07.2019 №169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр» (далее – Федеральный закон №169-ФЗ).
Федеральный закон №169-ФЗ вступает в силу с 14 июля 2019 г.
Изменения внесены в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Она дополнена пунктом 1.5-6, в соответствии с которым организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Кроме того, внесенными изменениями дополнен перечень оснований, при которых может быть проведена упрощенная идентификация клиента – физического лица.
Со вступлением 169-ФЗ в силу упрощенная идентификация клиента – физического лица может быть проведена, в том числе при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Новые требования законодательства распространяются только на организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе. Вместе с тем, после вступления Федерального закона в силу мы рекомендуем вам провести обучение в установленные сроки.
Внимание!
В случае применения указанных положений законодательства в своей деятельности организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В ООО «Акцепт Групп» вы можете заказать актуальные Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также получить юридическую консультацию, обратившись к своему персональному менеджеру.
