Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

16 июня 2020 года Росфинмониторинг проинформировал поднадзорных ему субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ 24 июня и 1 июля 2020 года.

Согласно информационному сообщению «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года» объявленные в Российской Федерации нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 года не учитываются при расчете срока исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями обязанностей по представлению в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news/4534