В статьи 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ внесены корректировки

21 июля 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6 статья дополнилась операцией, подлежащей обязательному контролю:

Операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если она совершается по поручению клиента - иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей, либо клиента - иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, при условии, что идентификация указанных клиентов проведена иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией на основании договора.

Указанная поправка должна отслеживаться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, операторами инвестиционных платформ, управляющими компаниями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Законом урегулировано поручение идентификации иностранному банку или иной иностранной финансовой организации на основании договора для ранее перечисленных субъектов.

Организациям необходимо обратить внимание, что после вступления в силу документа следует внести изменения в Правила внутреннего контроля.