Заказать звонок
Для всех субъектов № 115-ФЗ
Принят Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства» (далее – № 22-ФЗ):
Федеральным законом № 22-ФЗ урегулирован правовой статус лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего личность.
Установлено, что документом, который выдается таким лицам в подтверждение личности и временного пребывания в РФ, является временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, которое выдается сроком на десять лет.
В связи с урегулированием правового статуса вышеуказанных лиц меняется формулировка некоторых положений ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По вступлении в силу вышеуказанных изменений организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут обязаны в целях идентификации клиентов вместо миграционной карты устанавливать в том числе данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ), а также документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган именно эти сведения.
Обращаем внимание! После вступления в силу № 22-ФЗ необходимо:
- всем субъектам № 115-ФЗ провести внутреннее обучение сотрудников;
- факт прохождения сотрудниками обучения зафиксировать во внутренних документах организации;
- при необходимости в установленные сроки внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию о требованиях закона и нормативных актов Банка России с комментариями и пояснениями;
- обновленные документы;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.
Задать все интересующие вас вопросы о сроках вступления в силу №22-ФЗ, прохождения обучения сотрудниками, о внесении изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
