Для всех субъектов 115-ФЗ

01 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон 106 - ФЗ). 

Закон 106-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115). 

В связи с внесенными Законом 106-ФЗ изменениями кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя (абзац 6 пункта 5 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ). Соответственно указанные операции были исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, установленных статьей 6 Федерального закона № 115. 

 

Внимание!

В связи с вступлением в силу указанных изменений организациям/индивидуальным предпринимателям необходимо:

  • провести целевой (внеплановый)/дополнительный инструктаж  для сотрудников, включенных в Перечень по обучению
  • и при необходимости внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

 

Заказать ПВК в новой редакции

Закажите анализ или разработку документа, консультацию,
узнайте подробности у своего персонального менеджера
по телефону Горячей линии 8 800 333-9452