Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 12 раз – 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31 августа
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 11 раз – 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 августа

Напоминаем вам, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Важная информация для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ:

С 1 сентября 2023 г. в Личном кабинете РФМ появилась техническая возможность направления ФЭС с помощью машиночитаемой доверенности (МЧД).

Для направления ФЭС с МЧД необходимо перейти во вкладку «Сообщения и отчеты»/ «Отправить сообщение с МЧД», далее – выбрать файл ФЭС в формате xml, выбрать сертификат подписи СДЛ, прикрепить сформированную МЧД и направить сообщение.

Внимание организациям и ИП ювелирного сектора:

8 сентября 2023 г. в Личном кабинете РФМ у организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, появился видеоролик по теме «Основные аспекты исполнения участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства о ПОД/ФТ». Ознакомиться с ним можно в разделе «Информация Росфинмониторинга».