Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 октября
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 19 раз – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 31 октября

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам:

В октябре 2023 г. в Личном кабинете РФМ у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов во вкладке «Добровольное сотрудничество» появилась Анкета «Информирование о подозрительных операциях аудиторами и аудиторскими компаниями».

Появление данной Анкеты связано с опубликованием 1 августа 2023 г. Информационного сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов РФ «О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

В Анкете необходимо ответить на 5 вопросов за отведенное время, равное 1-му часу. Обращаем ваше внимание на то, что участие в добровольном сотрудничестве напрямую влияет на риск-оценку в Личном кабинете на портале РФМ.