Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 28 и 30 апреля
• Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, не обновлялся.
• Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, не обновлялся.

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

В Личном кабинете на портале Росфинмониторинга была реализована новая функция во вкладке «Сообщения и отчеты» / «Отправить сообщение».

При отправке сообщения пользователь имеет возможность выбрать, кто будет подписывать ФЭС:

• Руководитель (ЕИО)
• Уполномоченное физическое лицо (СДЛ или иной сотрудник)

В зависимости от выбора система автоматически подставляет нужный вариант:

• Для руководителя – появляется кнопка «Отправить без МЧД»
• Для уполномоченного лица – требуется добавить файл МЧД к сообщению

Данная функция решила проблему, с которой ранее сталкивались многие пользователи при выборе способа отправки.