Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся девять раз (2, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 28 февраля).
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН обновлялись шесть раз (3, 9, 21, 22, 23, 24 февраля).

Напоминаем вам, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание лизинговым организациям, риелторам, факторинговым организациям и операторам по приему платежей!

В Личных кабинетах РФМ обновлен Вопросник «Проверь свой риск».  

Цель Вопросника заключается в проведении организациями и ИП самостоятельной проверки соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в сравнении с оценкой Росфинмониторинга и возможностью устранения выявленных нарушений.