Внимание лизинговым компаниям:

С 17 июня 2025 года истек срок действия Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 года № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».

Обязанность по передаче информации о сделках, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей как по сделкам, подлежащим обязательному контролю, прекращается.

Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 8 раз – 6, 13, 15 19, 21, 23, 27 и 29 мая
• Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, обновлялся 6 раз – 13 мая (3 раза), 14, 28 и 30 мая

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.