Информируем Вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму обновлялся десять раз (3, 5, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 30 мая);
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН обновлялись три раза (9, 19, 28 мая).

Напоминаем Вам, что по указанным Перечням Вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры!

Важная информация для лизинговых компаний:

В Личном кабинете размещен новый Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний, подготовленный по результатам второй оценки рисков ОД/ФТ сектора за 2018 – 2022 годы. Предыдущая оценка рисков ОД/ФТ сектора была проведена в 2018 году.

Как отмечено Росфинмониторингом, Отчет предназначен в первую очередь для руководства лизинговых компаний. В частности, выявленные в Отчете способы отмывания преступных доходов и совершения предикатных преступлений, затрагивающие лизинговые компании, могут помочь компаниям сектора адаптировать свои политики и процедуры по противодействию ОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения к актуальным рискам.

Добавим, что согласно действующему законодательству, результаты СОР должны быть также учтены при разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, поэтому мы рекомендуем проработать данный Отчет, включив его важные моменты в программы и иные положения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

В Личном кабинете появилась новая Анкета – «Тренды рынка лизинговых услуг». В Анкете необходимо ответить на 10 вопросов за отведенное время, равное одному часу. Тематика вопросов связана с проблемами и потребностями, с которыми сталкиваются лизинговые компании при работе с предметами лизинга технической сферы.