Информируем вас о том, что в январе:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму обновлялся восемь раз (10, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 января)
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН обновлялись два раза (17, 28 января)

Напоминаем вам, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

8 февраля 2023 года была опубликована новая редакция Перечня лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества № 1 от 8 февраля 2023 года. Так, Межведомственной комиссией приняты следующие решения:

• О замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества по 51 физическому лицу. Всем физическим лицам назначено ежемесячное гуманитарное пособие в размере 1 000 рублей
• О продлении сроков замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества в отношении 906 физических лиц с назначением гуманитарного пособия в размере 10 000 рублей по 7 лицам, по 2 000 рублей – 2 физическим лицам и по 1 000 рублей все остальным
• Об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества (в связи с нецелесообразностью дальнейшего замораживания средств) в отношении 15 физических лиц
• Об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества в связи с включением Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в отношении 9 физических лиц
• О корректировке сведений о лицах, в отношении которых ранее было принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества по 17 физическим лицам

Обратите внимание, что всем физическим лицам назначены гуманитарные пособия, а это значит, что если среди ваших клиентов окажутся фигуранты решений МВК, то необходимо будет также дополнительно организовать выплату пособий из замороженных средств клиентов (при их наличии), руководствуясь порядком, закрепленным в ваших Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.