Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму обновлялся одиннадцать раз (2, 6, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 марта)
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН обновлялись девять раз (2, 3, 4, 9, 10, 13, 16, 18, 28 марта)

Напоминаем вам, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

5 апреля 2023 года Росфинмониторинг в Личных кабинетах уведомил о размещении Контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022. Тест размещен в разделе «Тестирование» Личного кабинета. Сообщается, что количество попыток пройти тест не ограничено.

Росфинмониторинг обращает внимание на то, что результаты прохождения не влияют на индикатор риска, но учитываются в качестве показателя по блоку «Добровольное сотрудничество и самообучение». Расчет результатов тестирования осуществляется по следующему алгоритму: для получения оценки «удовлетворительно» нужно правильно ответить не менее чем на 50% вопросов, «хорошо» - 65%, «отлично» - 80%.

Как показывает практика работы, организации/ИП, не участвующие в добровольном сотрудничестве, становятся объектами повышенного внимания со стороны контролирующих органов.