Федеральный закон № 254-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части квалификационных требований к специальным должностным лицам и  лицам их замещающим. 

Теперь под лицом, несоответствующим требованиям к деловой репутации, будет пониматься лицо:

В отношении которого не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации

Имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления

Включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

В отношении которого в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества

Отдельные положения Федерального закона вступают в силу 8 августа 2024 года, изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу с 5 февраля 2025 года
 

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данным Федеральным законом вносятся не только изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, но и в Федеральный закон № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Определяется специальный порядок включения КПК в государственный реестр КПК с участием СРО в этой процедуре.

После вступления в силу Федерального закона № 254-ФЗ НФО необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников, а также обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 5 мая 2025 г.