Федеральным законом введены новые обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов и аудиторов как для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Нотариусы обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения, и сообщать об отказе в совершении нотариального действия в уполномоченный орган. Кроме того, нотариус может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для ОД/ФТ.

Также установлен исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы обязаны применять «противолегализационные» меры  при совершении операций.

Кроме того, данным Федеральным законом был утвержден новый поднадзорный субъектов – лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула.

Указанные субъекты обязаны будут соблюдать требования Федерального закона № 115-ФЗ как субъекты ст. 7.1, если они готовят или осуществляют от имени и по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты, распределению цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.

Отдельные положения Федерального закона вступают в силу 8 августа 2024 года, 19 августа 2024 года и 30 декабря 2024 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Федеральным законом был расширен круг субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ лицами, осуществляющими майнинг цифровых валют (в том числе участниками майнинг-пула) и лицами, организующими деятельность майнинг пула.

Кроме того, для нотариусов и аудиторов были введены новые обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с этим, новым субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо организовать работу в сфере ПОД/ФТ: изучить профильное законодательство, назначить СДЛ, пройти обучение в форме целевого инструктажа и разработать внутренние документы. Действующим субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо будет внести изменения в свои ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 19 сентября 2024 г.