Аналитический обзор законодательства

Аналитика законодательства с комментариями специалистов Акцепт Групп

Июль 2023

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 16 мая 2023 г. № 117

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного соо

Финансовый мониторинг

Проект № 192916-8

«О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении ответственности за непредставление информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Проекты нормативных актов

Июнь 2023

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 243-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федеральные законы

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. № 868

«Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору об изменении условий кредитного договора (договора займа), заключенного до 1 марта 2022 г., предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Правительство РФ

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2023 г. № 952

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729»

Правительство РФ

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2023 г. № 860

«О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230»

Правительство РФ

Указание Банка России от 9 января 2023 г. № 6350-У

«О порядке безвозмездной передачи кредитных историй в бюро кредитных историй на конкурсной основе»

Нормативные акты Банка России

Указание Банка России от 31 марта 2023 г. № 6390-У

«О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У»

Нормативные акты Банка России