Инструкция дополнена положениями о том, что ЦБ РФ и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность.

Предусмотрена обязанность поднадзорной организации возвратить денежные средства и (или) иное имущество, которые получены ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе контрольного мероприятия.

Указание вступило в силу 22 июля 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Банк России может проводить контрольные закупки у НФО. В ходе проведения таких закупок закреплена обязанность соблюдать конфиденциальность и возвращать денежные средства в установленный срок. НФО необходимо знать, что обязанность по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученного в ходе контрольного мероприятия, есть не только у Банка России, но и у НФО.