Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через Личный кабинет

от 2 900 р.

Формирование справки о проделанной работе

от 1 000 р.

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) 

от 3 300 р.

Формирование отчета о результатах проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением организацией операций (сделок) в интересах клиента (не реже одного раза в шесть месяцев)

от 2 800 р.

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 3 700 р.

Составление внутреннего сообщения

от 2 200 р.

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки)

от 3 700 р.

от 2 100 р.