Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. № 666

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2023 г. № 676

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 марта 2023 года»

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Личный кабинет РФМ. Май 2023

Информационное письмо Банка России от 30 марта 2023 г. № ИН-018-59/26

26 «Об отмене информационного письма Банка России от 28.12.2018 г. № ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений»

Решение Совета директоров Банка России от 20 февраля 2023 г.

«Об установлении макропруденциальных лимитов в отношении отдельных видов потребительских кредитов (займов) и числовых значений характеристик кредитов (займов), в зависимости от которых дифференцируются макропруденциальные лимиты»

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 марта 2023 г. № ПА-3-24/3350@

«О рассмотрении обращения»

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 17 февраля 2023 г. № 03-02-07/14082

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 13 января 2023 г. № ПГ/32716-6-1