Уведомление надзорных органов и внесение изменений в документы при изменении юридического адреса компании

Адрес организации является одним из реквизитов карты специального учета в ГИИС ДМДК. Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», при изменении сведений, содержащихся в карте, организация обязана внести туда изменения в течение 5-ти рабочих дней, заполнив в Личном кабинете в ГИИС ДМДК форму о внесении изменений и сформировав заявление. К заявлению необходимо прикрепить новый документ о праве собственности или праве пользования помещением, в котором компания осуществляет деятельность.

Обращаем ваше внимание, что невнесение изменений в карту в течение 30-ти календарных дней является основанием для снятия со специального учета.

Если организация осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию (скупка ценностей у населения либо обработка лома), необходимо внести изменения в реестр лицензий, сформировав заявление и приложив к нему установленный пакет документов.

Также организации необходимо внести изменения в раздел Учетные данные в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, так как адрес организации является одним из реквизитов указанного раздела.