СДЛ

будете уверенно работать на основе изменений 2025-2026 г. и не бояться проверок

Руководителю

поймете, как выстроить систему ПОД/ФТ правильно

Бухгалтеру / финдиректору

узнаете, какие платежи блокируют и как формировать ФЭС

ИП / малому бизнесу

узнаете, должны ли вы исполнять 115-ФЗ и что для этого нужно

Новичку в ПОД/ФТ

пройдете путь с нуля до уверенного специалиста

1

Самостоятельно формировать отчеты в Росфинмониторинг

– без ошибок заполнять ежеквартальный отчет, ФЭС по операции, подлежащей обязательному контролю, и по подозрительной операции, проверять направление ФЭС в Личном кабинете РФМ, скачивать файлы и квитанции.

2

Проверять клиента за 5-10 минут

– по нашему алгоритму из нескольких шагов: списки ПДЛ, бенефициары, уровень риска, перечни РФМ и другие.

3

Отличать подозрительную операцию от необычной

– использовать признаки и принимать решение: сообщать в Росфинмониторинг или просто зафиксировать.

4

Правильно действовать при блокировке счета

– проверять уровень риска в сервисе ЗСК, собирать документы для банка, обжаловать блокировку.

5

Привести документы по ПОД/ФТ в порядок

– мы предоставляем готовые шаблоны внутренних документов по ПОД/ФТ (приказы, журналы, внутреннее сообщение), которые вы можете скачать и применять в работе.

6

Обучать сотрудников с документальным подтверждением

– обучайте сотрудников по готовой презентации, разработанной экспертами «Акцепт Групп», и фиксируйте данные в журналах инструктажей.

Новые законы уже работают

С начала 2026 года вступили в силу изменения, которые напрямую влияют на ПВК и обучение сотрудников. Если вы не обновили внутренние документы, вы уже в зоне риска. Курс дает вам актуальные знания под 2026 год, а не «вчерашние» инструкции.

Проверки изменились

Статья 15.27 КоАП РФ — штраф до 1 000 000 рублей на компанию и дисквалификация руководителя до 2 лет. За что?

• Не отправили ФЭС вовремя
• Не провели идентификацию
• Не обучили сотрудников
• Не обновили ПВК

Блокировка счетов стала массовой

Сервис «Знай своего клиента» (ЗКН) решает судьбу бизнеса. Если ваш бизнес попал в «желтую» или «красную» зону — банки и контрагенты начнут отказывать в обслуживании, а счета могут заблокировать без предупреждения.

Многие компании уже внедрили нейросети в ежедневную работу по ПОД/ФТ

В бонусном модуле мы разбираем, что можно делегировать нейросетям и где они ошибаются. Применяйте современные подходы в вашем бизнесе и будьте на шаг впереди своих конкурентов. 

Проактивная стратегия — ваш ключ к безопасности

Освойте сложную работу по ПОД/ФТ по нашей эффективной технологии, чтобы избежать штрафов, блокировок счета и затрат на восстановление документов при проверке и потере репутации.