Аналитический обзор законодательства

Аналитика законодательства с комментариями специалистов Акцепт Групп

Ноябрь 2022

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. №1912

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2022 г. № 1955

«О внесении изменений в Правила определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»

Финансовый мониторинг

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 апреля 2022 года»

Финансовый мониторинг

Личный кабинет РФМ. Ноябрь 2022

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Октябрь 2022

Указание Банка России от 14 июля 2022 г. № 6202-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У»

Нормативные акты Банка России

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 387-ФЗ

«О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1773

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 августа 2022 г. № 183

«О внесении изменений в Порядок доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. № 182

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Указание Банка России от 11 августа 2022 г. № 6217-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

Финансовый мониторинг