Заказать звонок
Вебинар «1 октября 2025: как не утонуть в новых требованиях 115-ФЗ»
Проблематика
С 1 октября 2025 года операторы по приему платежей переходят под надзор Банка России по вопросам сферы ПОД/ФТ. Это влечет за собой пересмотр процессов по организации внутреннего контроля:
- Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Обучение СДЛ и руководителя по законодательству для НФО
- Изменение Личного кабинета на портале Росфинмониторинга и порядка работы в нем
- Уведомление Банка России об ответственных сотрудниках по ПОД/ФТ и иные процессы
Данная работа объемная и трудоемкая, а малейшие ошибки или неточности могут привести к серьезным последствиям и дополнительному контролю со стороны регулятора.
Решение
Вебинар
1 октября 2025: как не утонуть в новых требованиях 115-ФЗ
- Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Порядок обучения сотрудников ОПП в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У
- Разработка ПВК по новым правилам
- Обязанность уведомить Банк России в период с 1 по 3 октября 2025 г.
- Квалификационные требования и требования к деловой репутации СДЛ с 1 октября 2025 г.