Заказать звонок
Закрытый интенсив «Как пройти проверку по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в 2025 году?»
«В отношении Вас начинается проверка» – эти слова вызывают волнение даже у опытных СДЛ и руководителей. Субъекты Федерального закона № 115-ФЗ постоянно сталкиваются с проверочными мероприятиями от контролирующих органов. К примеру, с начала 2025 года проводятся массовые проверки со стороны надзорных органов:
- Типовые запросы Банка России с новой формой контроля за скачиванием перечней
- Информирующие о признаках нарушения письма Росфинмониторинга и Федеральной Пробирной палаты
- Выездные проверочные мероприятия в отношении риелторов
- Проверки Прокуратуры РФ
Самые частые нарушения, выявляемые в ходе проверок:
- Отсутствие постановки на учет в РФМ или Личного кабинета РФМ
- Отсутствие работы с перечнями
- Отсутствие или нарушение сроков направления «ежеквартальных» ФЭС
- Непроведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
- Содержание устаревших норм в Правилах внутреннего контроля
Внезапный запрос или выездная проверка от проверяющего органа — это всегда стресс, а ошибки в ответах грозят штрафами до 1 млн рублей и репутационными рисками.
Закрытый интенсив
Как пройти проверку по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
в 2025 году?
Что вы получите за 2 часа интенсива?
|
|
Пошаговый алгоритм действий при проверке – от первого письма до рассмотрения дела. |
|
|
Образцы ответов на запросы, предписания, ходатайств, которые помогут минимизировать санкции. |
|
|
Секретные лайфхаки общения с проверяющими. |
|
|
Разбор реальных кейсов – как компании теряли десятки тысяч рублей. |
|
|
Чек-лист «Как пройти проверку от надзорных органов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?» (отправим сразу после регистрации) |
