Банк России в установленном им порядке ведет базы данных о должностных лицах и членах органов управления операторов по приему платежей, об их учредителях (участниках), иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные в рамках реализации возложенных на него функций, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению оператора по приему платежей или нарушению законодательства РФ и (или) нормативных актов Банка России, а также вправе осуществлять в отношении указанных лиц определенные действия. Банк России должен вносить в базы данных сведения о лицах:

• ЕИО, СДЛ, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей (и лиц, намеревающихся стать оператором по приему платежей), не соответствующих требованиям к деловой репутации
• Акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10% акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее % акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10% акций (долей) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществляющих функции ЕИО указанных юридических лиц, не соответствующих требованиям деловой репутации

Настоящим Указанием установлен сам порядок ведения данной базы данных, а также формы запроса, порядок их направления и сроки ответов.

Указание вступило в силу 31 марта 2024 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Банк России ведет базу данных лиц, у которых деловая репутация не соответствует требованиям, в отношении всех подконтрольных организаций и в отношении всех лиц, по которым получает персональные данные. Так как с 1 октября 2023 г. операторы по приему платежей стали подконтрольны Банку России, то проверить нахождение в такой Базе данных можно через бесплатный запрос в Личном кабинете на Госуслугах.