Разработаны новые правила отчетности для кредитного потребительского кооператива (КПК).

В частности, утверждены:

1. Формы, сроки и порядки составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации КПК
2. Порядок сообщения КПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Указание вступило в силу с 1 января 2025 года.

Комментарий экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

В целях обеспечения более эффективного контроля и надзора за деятельностью КПК Банк России ввел новые правила и формы отчетности. В частности, в новую форму отчета о лицах, которым поручена идентификация или упрощенная идентификация, была добавлена информация об операторах финансовых платформ в качестве лиц, которым КПК может поручить проведение идентификации. Кроме того, в новой форме отчета о деятельности КПК расширен перечень показателей по юридическим лицам. Также установлены сроки представления отчетности.